Krististudio.ru

Онлайн образование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Под фт обучение стоимость

Инструктаж ПОД/ФТ
с выдачей сертификата

Обязательный для всех организаций,
регулируемых Центробанком и Росфинмониторингом

  • Аккредитация Росфинмониторинга
  • Выдано более 7500 сертификатов с 2012 года
  • Курсы ведут опытные преподаватели
  • Действуют скидки от 2 участников

Уже проходили Инструктаж?

Проводится каждую неделю?

Пройдите 8-ми часовой онлайн-курс с преподавателем, получите доступ ко всем лекциям и видеоурокам, пройдите тестирование и получите сертификат

Стоимость — 2800 рублей

Пройдите 8-ми часовой онлайн-курс с преподавателем, получите доступ ко всем лекциям и видеоурокам без получения сертификата

Сертификат

Учебный центр Grand School аккредитован Росфинмониторингом
и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

  • 2012 год основания
  • 7500 сертификатов
  • 2500 организаций

Нужно знать

ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

В России за соблюдением «антиотмывочного» законодательства следят Росфинмониторинг и Банк России.

Регулирует сферу 115-ый федеральный закон. Все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и иного имущества,
должны вести внутренний контроль и отчитываться о нем.

Кто должен проходить инструктаж

Ответственные лица – генеральный директор, юрист, бухгалтер Специальное должностное лицо назначается приказом генерального диркетора

Организации, попадающие под заканодательство в сфере ПОД/ФТ

Организации, подконтрольные Банку России:

  • кредитные организации;
  • ломбарды;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • микрофинансовые организации;
  • страховые организации;
  • страховые брокеры;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные.

Организации, подконтрольные Росфинмониторингу:

  • лизинговые компании;
  • факторинговые компании;
  • операторы по приёму платежей;
  • операторы связи;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели;
  • выступающие посредниками в сделках купли-продажи;
  • недвижимого имущества;
  • организации, покупающие или продающие ювелирные изделия;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы.

Где проходить инструктаж

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций.

Когда я получу сертификат

Это документ установленного образца выдается по окончании инструктажа ПОД/ФТ и свидетельствует о надлежащем уровне знаний.

Можно не получать сертификат?

Можно изучить все материалы самостоятельно.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.

Штрафы в сфере ПОД/ФТ

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф до 50 000 рублей

Могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей

Могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток. ПОД/ФТ.

Зачем проходить инструктаж

  • Это обязательно
  • Позволяет избежать штрафы
  • Повышает квалификацию специалистов
  • Позволяет эффективнее управлять финансовыми процессами компании

Нужна разработка ПВК?

Сделаем быстро, качественно и с нуля

Уже проходили инструктаж?

Пройдите повышение квалификации ПОД/ФТ

Наши лекторы

Юрист с опытом работы в сфере ПОД/ФТ более 10 лет.
Специализация: обучение по ПОД/ФТ, консалтинг по федеральным законам.

С отличием окончил юридический факультет ПГПУ им. В.Г. Белинского. Во время обучения руководил бесплатной юридической клиникой. Работал юристом в коммерческих структурах и консультировал крупные компании по правовым вопросам, в том числе в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Публикуется в профильных средствах массовой информации по ПОД/ФТ. Разработал авторскую программу целевого инструктажа по ПОД/ФТ. Возглавляет образовательный проект «Академия финансового мониторинга».

Программа 8-часового курса ПОД ФТ

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные
    стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ.
    Деятельность ФАТФ).
  • Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  • Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, иных.
    Поднадзорные им организации и ИП.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок.
  • Основные права и обязанности организаций,
    осуществляющих операции с денежными средствами
    или иным имуществом
  • Операции, подлежащие обязательному контролю,
    необычные операции. Тридцать основных обязанностей
    субъектов первичного финансового мониторинга.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
    по вопросам внутреннего контроля.
  • Акты Росфинмониторинга и Банка России, регламентирующие
    порядок и сроки прохождения соответствующего обучения
    сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга.
  • Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Положения статьи 15.27 КоАП РФ. Судебная практика
    по применению норм и положений статьи 15.27 КАП РФ.
  • Актуальные вопросы применения законодательства
    Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах
    экономики исходя из вида профессиональной деятельности
    субъекта первичного финансового мониторинга.

Отзывы клиентов

Альфа-банк выражает большую признательность за качественный подход к организации ПОД ФТ инструктажа для центрального офиса Альфа-Банка и быструю доставку документации.

ФГУП «Почта России»

УФПС Калининградской области ФГУП «Почта России» выражает искреннюю благодарность колективу ГРАНДКАПИТАЛ за профессиональное проведение целевого инструктажа ПОД/ФТ и оперативную доставку документации в регион.

ООО «Микрофинанс» в лице заместителя директора выражает особую благодарность GRAND SCHOOL (ООО «ГРАНДКАПИТАЛ») за профессионализм и оперативное решение проблем по ПОД/ФТ. Также отдельно хотелось бы отметить удобство онлайн формата инструктажа ПОД ФТ и качественный менеджмент компании.

Страховая Компания ПАРИ

Чрезвычайно признательны за очень образованного ведущего инструктажа ПОД ФТ и ответы на наши злободневные вопросы!

Отправляли несколько групп сотрудников на подготовку и сдачу базового экзамена ФСФР и серии 1.0. Сначала обучались в дистанционном формате , потом в очном. Оба формата оказались удачными и очень удобными. Процент сдачи оказался на уровне 96%

Обучали внутреннего контролера. В течении 5-ти недель сотрудник подготовился и сдал экзамен. Спасибо!

Почему Grand School

Выдаем сертификаты государственного образца.

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций

B удобное для вас время.

Юристы, практикующие специалисты в области подфт. Знаем сферу изнутри. Информированы обо всех изменениях в законодательстве.

Читать еще:  Эстетическая медицина обучение

Чем больше сотрудников вы приводите на обучение, тем больше скидку получаете. Система лояльности для постоянных клиентов

Обучение сотрудников финансовому мониторингу, целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ онлайн

Расписание обучающих онлайн вебинаров на 2020 год

МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»

Наши лекторы являются юристами-практиками в области ПОД/ФТ более 15 лет.

Мы работаем по всей России! Проводим обучение, даем консультации очно и дистанционно.

ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций — субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Почему учиться необходимо у нас?

Почему нам доверяют?

Наши преимущества

  • Наши преподаватели имеют право проводить обучение
  • Наши лекторы являются юристами-практиками в области ПОД/ФТ более 15 лет
  • Спикеры являются практиками с многолетним опытом в сфере ПОД/ФТ
  • Мы рассказываем «простым языком» о сложном законодательстве
  • Стоимость обучения адаптирована к нашему региону и одинакова для всех регионов России
  • Мы представляем слушателям актуальную информацию и действительные требования надзорных органов

Кто должен пройти обучение?

  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Ломбарды
  • Микрофинансовые организации
  • Страховые компании и страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Лизинговые компании
  • Нотариусы
  • Аудиторские организации и индивидуальный аудитор
  • Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
  • Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
  • Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Факторинговые организации
  • Организации Федеральной почтовой связи
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Адвокаты
  • Лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
  • Лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
  1. Ответственный сотрудник, до начала осуществления таких функций и 1 раз в год повышение квалификации
  2. Руководитель некредитной финансовой организации до назначения на должность и раз в 2 года повышение квалификации
  3. Руководитель филиала некредитной финансовой организации до назначения на должность и раз в 2 года повышение квалификации
  4. Индивидуальный предприниматель, являющийся страховым брокером, до начала осуществления деятельности
  5. Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
  6. Сотрудники службы внутреннего контроля НФО
  7. Руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения
  8. Сотрудники профессионального участника рынка ценных бумаг (филиала)
  9. Сотрудники управляющей компании (филиала)
  10. Сотрудники службы внутреннего аудита страховой организации (филиала)
  11. Сотрудники страховой организации (филиала)
  12. Сотрудники негосударственного пенсионного фонда (филиала)
  1. Специальное должностное лицо организации (филиала)
  2. Руководитель организации (филиала)
  3. Главный бухгалтер и бухгалтер организации (филиала), сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
  4. Руководитель юридического подразделения, юрист организации (филиала)
  5. Заместитель руководителя организации (филиала)

Свидетельство направляется заказным письмом почтой России.

Инструктаж ПОД/ФТ
с выдачей сертификата

Обязательный для всех организаций,
регулируемых Центробанком и Росфинмониторингом

  • Аккредитация Росфинмониторинга
  • Выдано более 7500 сертификатов с 2012 года
  • Курсы ведут опытные преподаватели
  • Действуют скидки от 2 участников

Уже проходили Инструктаж?

Проводится каждую неделю?

Пройдите 8-ми часовой онлайн-курс с преподавателем, получите доступ ко всем лекциям и видеоурокам, пройдите тестирование и получите сертификат

Стоимость — 2800 рублей

Пройдите 8-ми часовой онлайн-курс с преподавателем, получите доступ ко всем лекциям и видеоурокам без получения сертификата

Сертификат

Учебный центр Grand School аккредитован Росфинмониторингом
и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

  • 2012 год основания
  • 7500 сертификатов
  • 2500 организаций

Нужно знать

ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

В России за соблюдением «антиотмывочного» законодательства следят Росфинмониторинг и Банк России.

Регулирует сферу 115-ый федеральный закон. Все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и иного имущества,
должны вести внутренний контроль и отчитываться о нем.

Кто должен проходить инструктаж

Ответственные лица – генеральный директор, юрист, бухгалтер Специальное должностное лицо назначается приказом генерального диркетора

Организации, попадающие под заканодательство в сфере ПОД/ФТ

Организации, подконтрольные Банку России:

  • кредитные организации;
  • ломбарды;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • микрофинансовые организации;
  • страховые организации;
  • страховые брокеры;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные.

Организации, подконтрольные Росфинмониторингу:

  • лизинговые компании;
  • факторинговые компании;
  • операторы по приёму платежей;
  • операторы связи;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели;
  • выступающие посредниками в сделках купли-продажи;
  • недвижимого имущества;
  • организации, покупающие или продающие ювелирные изделия;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы.

Где проходить инструктаж

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций.

Когда я получу сертификат

Это документ установленного образца выдается по окончании инструктажа ПОД/ФТ и свидетельствует о надлежащем уровне знаний.

Можно не получать сертификат?

Можно изучить все материалы самостоятельно.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.

Штрафы в сфере ПОД/ФТ

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Читать еще:  Обучение работников школы

Штраф до 50 000 рублей

Могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей

Могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток. ПОД/ФТ.

Зачем проходить инструктаж

  • Это обязательно
  • Позволяет избежать штрафы
  • Повышает квалификацию специалистов
  • Позволяет эффективнее управлять финансовыми процессами компании

Нужна разработка ПВК?

Сделаем быстро, качественно и с нуля

Уже проходили инструктаж?

Пройдите повышение квалификации ПОД/ФТ

Наши лекторы

Юрист с опытом работы в сфере ПОД/ФТ более 10 лет.
Специализация: обучение по ПОД/ФТ, консалтинг по федеральным законам.

С отличием окончил юридический факультет ПГПУ им. В.Г. Белинского. Во время обучения руководил бесплатной юридической клиникой. Работал юристом в коммерческих структурах и консультировал крупные компании по правовым вопросам, в том числе в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Публикуется в профильных средствах массовой информации по ПОД/ФТ. Разработал авторскую программу целевого инструктажа по ПОД/ФТ. Возглавляет образовательный проект «Академия финансового мониторинга».

Программа 8-часового курса ПОД ФТ

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные
    стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ.
    Деятельность ФАТФ).
  • Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  • Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, иных.
    Поднадзорные им организации и ИП.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок.
  • Основные права и обязанности организаций,
    осуществляющих операции с денежными средствами
    или иным имуществом
  • Операции, подлежащие обязательному контролю,
    необычные операции. Тридцать основных обязанностей
    субъектов первичного финансового мониторинга.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
    по вопросам внутреннего контроля.
  • Акты Росфинмониторинга и Банка России, регламентирующие
    порядок и сроки прохождения соответствующего обучения
    сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга.
  • Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Положения статьи 15.27 КоАП РФ. Судебная практика
    по применению норм и положений статьи 15.27 КАП РФ.
  • Актуальные вопросы применения законодательства
    Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах
    экономики исходя из вида профессиональной деятельности
    субъекта первичного финансового мониторинга.

Отзывы клиентов

Альфа-банк выражает большую признательность за качественный подход к организации ПОД ФТ инструктажа для центрального офиса Альфа-Банка и быструю доставку документации.

ФГУП «Почта России»

УФПС Калининградской области ФГУП «Почта России» выражает искреннюю благодарность колективу ГРАНДКАПИТАЛ за профессиональное проведение целевого инструктажа ПОД/ФТ и оперативную доставку документации в регион.

ООО «Микрофинанс» в лице заместителя директора выражает особую благодарность GRAND SCHOOL (ООО «ГРАНДКАПИТАЛ») за профессионализм и оперативное решение проблем по ПОД/ФТ. Также отдельно хотелось бы отметить удобство онлайн формата инструктажа ПОД ФТ и качественный менеджмент компании.

Страховая Компания ПАРИ

Чрезвычайно признательны за очень образованного ведущего инструктажа ПОД ФТ и ответы на наши злободневные вопросы!

Отправляли несколько групп сотрудников на подготовку и сдачу базового экзамена ФСФР и серии 1.0. Сначала обучались в дистанционном формате , потом в очном. Оба формата оказались удачными и очень удобными. Процент сдачи оказался на уровне 96%

Обучали внутреннего контролера. В течении 5-ти недель сотрудник подготовился и сдал экзамен. Спасибо!

Почему Grand School

Выдаем сертификаты государственного образца.

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций

B удобное для вас время.

Юристы, практикующие специалисты в области подфт. Знаем сферу изнутри. Информированы обо всех изменениях в законодательстве.

Чем больше сотрудников вы приводите на обучение, тем больше скидку получаете. Система лояльности для постоянных клиентов

Ц елевой И нструктаж по ПОД/ФТ

П овышение У ровня З наний · П овышение К валификации

Надежда Копылова

Старший юрист компании Акцепт Групп

Стаж работы: 17 лет юридической практики, в том числе 3,5 года работы в сфере ПОД/ФТ.

Токарева Евгения

Юрист Правовой службы Акцепт Групп

Стаж работы: 3 года юридической практики, в том числе 1 год работы в сфере ПОД/ФТ.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ)

3000 2500 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ + Подарок всем участникам вебинара

Повышение Уровня Знаний (ПУЗ)
Повышение квалификации (ПК)

2500 2000 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ + Подарок всем участникам вебинара

* Специальная стоимость по Антикризисной программе в Апреле 2020 г.

5 П реимуществ
прохождения ЦИ в Акцепт Групп

Вебинар

по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Инструкция

для применения СДЛ в ежедневной работе

Подписка

на электронный аналитический журнал “Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ” (1 месяц)

Скидка

на актуализацию Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ

Повторный просмотр

Целевого инструктажа в записи

К алендарь И нструктажей
Запишитесь на удобную дату в один клик

% С кидки

Прохождение Целевого Инструктажа

При покупке Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ

Документы

Всем участникам обучения

В рамках социального проекта.

При участии от компании 2-x и более участников

О тзывы клиентов

ООО Ломбард «МаксИнвест»

  • ООО Микрофинансовая организация «Партнер+»

  • КПК «Верхневолжский финансовый союз»

    Б есплатная помощь
    Помощь от Акцепт Групп

    Вы можете получить бесплатно
    Аналитический журнал
    «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»

    Специальный проект, созданный для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам.

    Вы можете получить бесплатно
    перечень требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (бесплатная общая проверка актуальности Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и полноты имеющейся документации)

    С облюдение требований к обучению
    Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:

    1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
      «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    2. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
      «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
      «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
    • Периодичность прохождения обучения
    • Кто обязан пройти обучение ПОД/ФТ?
    • Какие компании подпадают под требования закона в сфере ПОД/ФТ?
    Читать еще:  Обучение за рубежом для студентов

    В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):

    Целевой инструктаж:

    До назначения на должность — Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала

    В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей — сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника, сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)

    Повышение квалификации:

    Один раз в календарный год — специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

    Один раз в два календарных года — остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному ниже

    В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):

    Целевой инструктаж:

    До назначения на должность — Специальное должностное лицо

    В течение года со дня назначения на должность — остальные сотрудники указанные в Перечне №2

    Повышение уровня знаний:

    Один раз в три года — специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

    Важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ сотрудниками организации.

    Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших сотрудников и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)

    Перечень #1
    для НФО

    На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

    • Руководитель
      некредитной финансовой организации
    • Руководитель филиала
      некредитной финансовой организации
    • Заместитель руководителя
      некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
    • Главный бухгалтер (бухгалтер)
      некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
    • Специальное должностное лицо,
      ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее — ответственный сотрудник)
    • Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
      в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
    • Контролер
    • Сотрудники службы внутреннего контроля
      некредитной финансовой организации (филиала)
    • Руководитель юридического подразделения
      некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
    • Руководитель службы безопасности
      некредитной финансовой организации (филиала)
    • Иные сотрудники
      некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
    • Сотрудники,
      выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)

    Перечень #2
    для иных субъектов 115-ФЗ

    На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

    • Руководитель организации
    • Руководитель филиала организации
    • Заместитель руководителя
      организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    • Специальное должностное лицо
      организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
    • Главный бухгалтер (бухгалтер)
      организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
    • Руководитель юридического подразделения
      организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
    • Сотрудники службы внутреннего контроля
      организации (филиала), при наличии
    • Иные сотрудники
      организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

    * В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо

    Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:

    Некредитные финансовые организации (НФО)

    • Микрофинансовые организации
    • Ломбарды
    • Кредитные потребительские кооперативы
    • Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
    • Страховые организации
    • Страховые брокеры
    • Общества взаимного страхования
    • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
    • Операторы инвестиционных платформ

    Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

    • Лизинговые компании
    • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
    • Организации федеральной почтовой связи
    • Операторы по приёму платежей
    • Организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
    • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
    • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
    • Организаторы азартных игр
    • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
    • Адвокаты
    • Нотариусы
    • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

    О тветственность
    За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

    Предписание надзорного органа

    административная ответственность:
    50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц

    П раво на проведение ЦИ и ПУЗ
    Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector